Module 1 : Buts et méthodologie de la démarche compliance

Module 2 : L’obligation de vigilance et Due Diligence

Module 3 : Les fondamentaux de la compliance (autorité, sources et instruments)

Module 5 : La gestion des risques anti-blanchiment, terrorisme, sanctions et embargos

Module 6 : KYC : mettre en lumière les zones d’ombre

Module 7 : La mise en œuvre des exigences de compliance

Module 8 : Les aspects procéduraux de la compliance

Module 9 : Les sanctions et les responsabilités des parties prenantes